Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 22.05.2023 09:36:08) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=375k3GAWHU6AJTKiIKBTXg-B-B.
.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение
о решениях, принятых советом директоров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное Общество
«Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Короленко, 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
3. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
4. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Завод Элекон» в форме заочного голосования «22» июня 2023 года со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчётного 2022 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: утвердить аудитором общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди», место нахождения: г. Казань, ул. Пушкина, дом 18, является действительным членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), свидетельство о членстве № 5769 (решение Правления НП ААС от 19.09.2012г. (протокол № 79).
- Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 58.
2. В соответствии с предложениями Совета директоров Общества утвердить состав кандидатов для избрания в Совет директоров (Приложение № 1) и в Ревизионную комиссию (Приложение № 2) Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 30 мая 2023 года. Дать поручение регистратору - Волго-Камскому филиалу АО «РТ-Регистратор» - составить список лиц, имеющих право на участие в собрании, на 30 мая 2023 года и предоставить его АО «Завод Элекон» в электронной форме и на бумажном носителе.
4. Определить:
- порядок сообщения и форму сообщения (Приложение № 3) о проведении годового общего собрания акционеров на странице общества в сети Интернет по адресу:
www.e - disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
- срок сообщения – не позднее 21 дня до проведения собрания – 01 июня 2023 года
- дату окончания приема бюллетеней для голосования 22 июня 2023 года
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 58
- перечень информации, представляемой акционерам (Приложение № 4).
С информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право участвовать в нем, могут ознакомиться с 02 июня 2023 года до даты проведения собрания 22 июня 2023 года – в рабочие дни с 09.00 час. до 16.00 час., в отделе собственности АО «Завод Элекон» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 58. тел. 519-58-28, 519-58-59.
2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
Акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01 - 55647- D
Дата государственной регистрации: 29.11.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров – 19.05.2023, в 17:00
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол б/н от 19.05.2023.
Краткое описание внесённых изменений:
п. 1.7. Исправлена дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение с 22.05.2023 на 19.05.2023
п. 2.3. Указан вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные.
В связи с присвоением указаны:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 23.08.2023г.